Resolución 494/2015 UIF #argentina #comercioexterior #contable #legislacion

Resolución 494/2015

Resolución N° 50/2013. Modificación.

EL PRESIDENTE
DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RESUELVE:

Artículo 1° — Sustitúyase el texto del inciso b) del artículo 11 de la Resolución UIF N° 50/2013 por el siguiente:
“b) Adicionalmente, para el caso de los clientes que realicen operaciones por un monto anual que alcance o supere la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000), se deberá definir el perfil del cliente conforme lo previsto en el artículo 19 de la presente.”.

Art. 2° — Sustitúyase el texto del artículo 25 de la Resolución UIF N° 50/2013 por el siguiente:
“Reportes Sistemáticos. Los Sujetos Obligados deberán informar hasta el día QUINCE (15) de cada mes las operaciones, realizadas en el mes calendario inmediato anterior, que a continuación se enumeran:
1) Precancelación de operaciones superiores a PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000).
2) Clientes que registren TRES (3) o más planes.
3) Cambio de beneficiarios y/o cesiones de planes superiores a PESOS CIEN MIL ($ 100.000).”.

Art. 3° — Deróguese el artículo 9° de la Resolución UIF N° 70/2011.

Art. 4° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — José A. Sbattella.

Fecha de publicación 04/01/2016

Anuncios

Publicado 4 enero, 2016 por Faba Expres - Argentina - en Argentina